#GateListsWARD

Як Даква громадянин Німеччини відмиває крипто $2 мільйони у злитки золота

Міністерство юстиції США (DOJ) офіційно пред’явило звинувачення громадянину Німеччини, Ове Мартіну Андресену, який, за твердженнями, є головним адміністратором чорного ринку на darknet, Dream Market. Згідно з останніми судовими документами, Андресен звинувачується у відмиванні понад $2 мільйонів, отриманих від незаконної діяльності цієї платформи. Прокурори заявляють, що зловмисник переводив кошти з криптогаманця, який давно був у стані сплячки, для купівлі злитків золота, які потім напряму відправлялися до Німеччини.
​Міжнародне спільне розслідування правоохоронних органів успішно конфіскувало злитки золота на суму $1,7 мільйона, а також готівку та інші цифрові активи зловмисника. Сам чорний ринок функціонував з 2013 по 2019 рік, сприяючи транзакціям сотень кілограмів психотропних наркотиків, таких як героїн, кокаїн і фентаніл, із використанням криптовалюти для приховування слідів. Хоча кілька адміністраторів середнього рівня вже були засуджені раніше, особистість Андресена як головного керівника лише зараз вдалося розкрити.
​Цей випадок став важливим прецедентом для глобальної криптоіндустрії щодо того, наскільки сучасні правоохоронні органи стають більш досвідченими у відстеженні старих потоків коштів у блокчейні, навіть якщо вони зберігалися роками. Спроби конвертації незаконних цифрових активів у фізичні товари, такі як золото, демонструють класичні методи відмивання грошей, які все ще застосовують кіберзлочинці на тлі посилення регулювання KYC по всьому світу. Успіх цього розслідування також посилає сильний сигнал, що псевдонімність у публічних мережах більше не гарантує безпеку для колишніх злочинців.