$LAB З 1 травня держава починає жорстко боротися з перепродажем USDT та незаконною торгівлею віртуальними валютами

З 1 травня 2026 року Народний банк Китаю у співпраці з Міністерством громадської безпеки, Комісією з цінних паперів, Управлінням валют та іншими департаментами офіційно запускає спеціальні заходи щодо очищення, жорстко борючись з перепродажем, обміном, спекуляціями та незаконною торгівлею віртуальними валютами, такими як USDT (Тета), чітко визначаючи межі регулювання, всебічно очищаючи та ліквідуючи всі види незаконних фінансових дій з віртуальними валютами, твердо захищаючи порядок на фінансовому ринку та безпеку майна громадян.
Регуляторні органи ще раз підтверджують чітке визначення: USDT належить до категорії віртуальних валют, не має статусу законної валюти, не має реальної підтримки вартості, не є законним засобом платежу і не може використовуватися як валюта для обігу на ринку. Будь-які особи та організації, що здійснюють приватний перепродаж USDT, офлайн-угоди, обміни криптовалют, прийом та виплату коштів, надають посередницькі послуги з ціноутворення та залучення клієнтів для торгівлі віртуальними валютами, — усі ці дії є незаконною фінансовою діяльністю і підлягають забороні та суворому контролю відповідно до закону.
За повідомленнями регуляторів, наразі деякі злочинці активно перепродажують USDT через соціальні платформи та приватні угоди офлайн, використовуючи їхню прихованість та зручність міжнародного обігу, перетворюючи їх на важливий інструмент для відмивання грошей, переказу коштів у телекомунікаційних шахрайствах, незаконного виведення активів за кордон та розрахунків у мережевих азартних іграх, що серйозно порушує порядок валютного контролю держави, руйнує фінансову стабільність і створює різноманітні ризики злочинної діяльності, що має великий соціальний шкоду.
Множинні департаменти, включаючи поліцію, фінансовий нагляд та кібербезпеку, вже розпочали спільні заходи щодо очищення, посилили перевірки онлайн та офлайн, глибоко досліджують ланцюги перепродажу USDT, жорстко борються з організованими групами, що керують цим бізнесом, з відмиванням грошей, посередницькою діяльністю та іншими суміжними злочинами. За участь у великих перепродажах USDT та регулярних офлайн-угодах передбачено юридичну відповідальність за незаконний бізнес, відмивання грошей, допомогу у злочинах тощо; платформи та акаунти, що займаються рекламою, платіжними операціями або технічною підтримкою в торгівлі віртуальними валютами, будуть закриті та заблоковані, а відповідальність посилена.
Регуляторні органи також нагадують громадянам, що потрібно усвідомлювати ризики спекуляцій та юридичні ризики, пов’язані з USDT та іншими віртуальними валютами, уникати перепродажу, спекуляцій та торгівлі, не брати участі в приватних угодах, оплатах та інших суміжних діях, не довіряти обіцянкам високих доходів та гарантій збереження капіталу у віртуальних валютах, захищати свої кошти, дотримуватися законів та правил фінансового регулювання, спільно протидіяти незаконній торгівлі віртуальними валютами.