Щойно з'явився досить серйозний випадок, що стосується Хосе Юсефа Бутроса, хлопця, який працював у Венесуелі через Café Kaldi. Виявилося, що цей чоловік створив цілу схему шахрайства з криптовалютами, яка завдала збитків більш ніж на 1,5 мільйона доларів недосвідченим інвесторам.

Цікаво, як працювала ця операція. Café Kaldi був не просто кав’ярнею, а ідеальним прикриттям для залучення жертв. За даними Генеральної прокуратури, звідти вони пропонували обмін валют за офіційним курсом Центрального банку або за курсом USDT на чорному ринку, обіцяючи високі прибутки. Але тут починається найцікавіше: після того, як інвестори вносили свої кошти, їм казали, що потрібно «заблокувати» гроші перед тим, як їх зняти. Фактично, вони заморожували гроші.

Хосе Юсеф Бутрос і його спільники (, включаючи агентство нерухомості), використовували залякування, щоб змусити жертв мовчати. Вони казали, що Бутрос має зв’язки з губернаторами та високопосадовцями військових, що викликало страх і змушувало їх не повідомляти про схему. Це класика таких схем.

Генеральний прокурор Венесуели засудив Хосе Юсефа Бутроса до 18 років позбавлення волі за шахрайство, відмивання коштів і злочинний союз. Вирок був винесений нещодавно, хоча затримання відбулося рік тому, коли виявили цю схему.

Що привертає увагу, так це те, що це не єдиний випадок. У Венесуелі зростає кількість шахрайств, пов’язаних із крипто. Недавно повідомляли про HV IJEX — ще одну платформу, яка нібито залишила без доступу до своїх коштів 80 тисяч людей у Венесуелі та Колумбії з обіцянками швидких прибутків. Здається, тут є певний шаблон.

Такі випадки важливо мати на увазі, якщо ви займаєтеся інвестиціями у криптовалюти. Завжди є хтось, хто намагається отримати вигоду. Не довіряйте обіцянкам швидких доходів і завжди перевіряйте, з ким маєте справу.