Щойно я побачив досить цікаву інформацію щодо FTX. Федеральні прокурори ставлять під сумнів автентичність листа, який Сам Бенкман-Фрід надіслав із в'язниці для підтримки своєї заяви про повторний судовий розгляд. І це не дрібна підозра, є деталі, які просто не сходяться.

Цікаво те, що лист нібито був надісланий із Центру утримання під вартою Метрополітен у Брукліні, але згідно з трекінговими записами, він був відправлений із Пало-Альто або Менло-Парку, Каліфорнія. Ми говоримо про сотні миль відстані. Крім того, лист неправильно ідентифікував установу як державну, а не федеральну, а підпис був лише '/s/', написаний замість справжнього рукописного підпису. Три проблеми, які піднімають червоні прапорці.

Щоб зрозуміти, чому прокурори так занепокоєні, потрібно знати правила Федеральної служби в'язниць. Федеральні ув'язнені можуть надсилати кореспонденцію лише через поштову службу США, використовуючи затверджені системи для в'язниць. FedEx, UPS, DHL явно заборонені. Це не адміністративна примха, а питання безпеки, інспекції пошти, ланцюга збереження та запобігання контрабанді. Коли лист від когось, хто ув'язнений, з'являється в Каліфорнії, хоча має бути у Нью-Йорку, очевидно, щось не так.

Що ускладнює цю ситуацію особливо, — це те, що Сам Бенкман-Фрід потребував, щоб цей лист був переконливим для його апеляції. Федеральні правила доказів вимагають належної автентифікації перед допуском будь-якого документа. Якщо суддя Льюїс А. Каплан із Південного округу Нью-Йорка визначить, що лист не можна підтвердити як автентичний, він просто не враховуватиметься. Точка.

Проте прокурори прямо не звинувачують Сам Бенкмана-Фріда або його юридичну команду у підробці документів. Вони просто кажуть, що існують невідповідності, які потребують пояснення. Але коли у справі кілька порушень одночасно, доказова вага документа руйнується.

Щоб поставити це у контекст, Сам Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за сімом звинуваченнями у шахрайстві після краху FTX у листопаді 2022. Платформа, яка колись оцінювалася у 32 мільярди доларів, повністю зруйнувалася через звинувачення у зловживанні коштами клієнтів. Його засудили до 25 років позбавлення волі у березні 2024. Відтоді він досліджує юридичні варіанти, зокрема цю заявку на повторний суд.

Що, ймовірно, станеться зараз, — це те, що суддя попросить команду Сам Бенкмана-Фріда надати додаткові документи або провести слухання, щоб з’ясувати, як саме цей лист потрапив через заборонені канали. Якщо вони не зможуть надати переконливе пояснення, документ просто буде виключений із розгляду суду.

Ця справа є цікавою нагодою нагадати, наскільки важливі процедурні деталі у високопрофільних судових процесах. Недостатньо мати міцні аргументи, якщо документи, що їх підтверджують, мають проблеми з автентичністю. Суд має зберігати цілісність процесу, навіть якщо це ускладнює ситуацію для однієї зі сторін.