Я щойно розслідував досить серйозний випадок криптовідмивання у Венесуелі, який закінчився вироком на 18 років. Йдеться про Хосе Юсефа Бутроса, людину, яка створила цілу шахрайську схему, використовуючи Café Kaldi як прикриття для залучення недосвідчених інвесторів.

Цікаво, як він діяв. Бутрос і його співучасники пропонували обмін валют за офіційними курсами або з USDT, обіцяючи щедрі прибутки. Але після того, як інвестори робили депозити, їм казали, що потрібно зробити додаткові внески для зняття — фактично вони безстроково затримували гроші. А коли жертви ставили питання, їх залякували, кажучи, що Бутрос має зв’язки з військовими та політичними структурами.

Генеральний прокурор повідомив про збитки понад 1,5 мільйона доларів. Хосе Юсеф Бутрос був засуджений за шахрайство, відмивання коштів та злочинний союз. Справа стала відомою трохи більше року тому, коли почалися розслідування, але вирок щойно був виконаний.

Мене дивує, що це не єдиний випадок. У квітні минулого року прокуратура відкрила розслідування проти платформ, таких як HV IJEX, звинувачених у роботі схем типу піраміди, які позбавили доступ до заощаджень десятки тисяч людей у Венесуелі та Колумбії. Обіцянки швидких прибутків, криптоактиви — весь цей набір.

Венесуела явно стала вразливим ринком для таких шахрайств. Поєднання економічної кризи, пошуку альтернативних інвестицій та відсутності чіткої регуляції створює ідеальні умови для роботи таких людей, як Хосе Юсеф Бутрос. Це нагадування про те, чому належна обачність є критичною у цій сфері — не всі, хто обіцяє прибутки у криптовалютах, є легітимними.