#MyGateTradeStory



Короткая история о индийских мошенниках, которые вызвали полицию на себя:

На этой неделе один подписчик написал мне в личку, жалуясь, что 5,73 BTC ($475K) его «несправедливо» заморожены в Changelly в марте 2025 года.

Я зашел и проанализировал транзакцию Bitcoin в своих инструментах для соблюдения требований.

Потоки поступлений прослеживаются к незаконным источникам через социальную инженерию, похищения, нацеленные на американцев через американские биржи и Bitcoin-АТМ.

Более широкий кластер высоко доверенных краж забрал у жертв более 1 миллиона долларов с 2025 года, причем несколько из них — пожилые люди.

Его история постоянно менялась. То это был займ. Нет, его босс отправил деньги. Нет, его босс инвестировал в Bitcoin «в 2014 и 2015 годах» через друга в США.

Самое лучшее? В декабре 2025 года он утверждает, что подал заявление в полицию Индии по поводу этих замороженных средств (3207-P/2025).

В наших личных сообщениях он поделился скриншотами электронной почты, которые я запросил, чтобы выявить больше данных и составить карту его группы.
BTC-3,81%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено