Только что прочитал о безумном случае, связанного с Adam Iza — парнем, который буквально называл себя «Крестным отцом» криптовалютных мошенничеств. Его бывшая девушка Iris недавно призналась в уклонении от уплаты налогов за скрытие более $2.6M незаконных доходов. Детали просто сумасшедшие.

Итак, что произошло: Adam Iza и его команда крали аккаунты Facebook и Meta, продавали доступ к ним и зарабатывали миллионы. Затем они отмывали деньги через фиктивные компании и криптовалютные инвестиции — речь идет о примерно $16M миллионах, вложенных только в криптовалюты. Iris использовала деньги для покупки недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий, роскошной одежды, в общем, хвасталась почти $10M миллионами.

Но становится еще темнее. Adam Iza действительно подкупал шерифов Лос-Анджелеса, чтобы получить ордера на обыск и конфиденциальную информацию о людях, с которыми у него были конфликты. Это было не просто финансовое преступление — это коррупция на уровне правоохранительных органов.

Приговор уже вынесен. Iris может получить до 3 лет, а Adam Iza? Парень рискует до 35 лет максимума. Что удивительно, так это то, насколько много всего связано с криптовалютой — они использовали ее для скрытия и перемещения денег. Заставляет задуматься, сколько подобных схем все еще остаются вне поля зрения. Этот случай — напоминание о том, что никакие деньги не стоят риска, когда за этим следят правоохранительные органы так внимательно.