Acabei de saber de uma operação de segurança bastante importante que acaba de ser realizada. O FBI juntamente com a Polícia Real Tailandesa realizaram operações coordenadas em complexos de fraudes distribuídos entre Tailândia, Myanmar, Camboja e Laos. O que é interessante aqui é a escala: falamos de mais de 8.000 telemóveis confiscados, 1.300 discos rígidos e nada menos que $580 milhões em criptomoedas congeladas.

Estes complexos operavam esquemas de fraude dirigidos especificamente contra vítimas americanas. O método era o típico das fraudes cripto: enganavam as pessoas com relações falsas ou conselhos de investimento para depois desaparecer com o dinheiro. O que torna isto particularmente grave é que obrigavam trabalhadores vítimas de tráfico humano a executar estas fraudes. Basicamente, estes estafadores operavam com um modelo de exploração laboral.

Até agora, prenderam 21 suspeitos, mas o mais relevante é que os agentes do FBI não se detêm aí. Estão a rastrear transações de blockchain para desmantelar toda a rede criminosa, não apenas os estafadores individuais. Isso é importante porque significa que vão atrás de toda a infraestrutura.

Este tipo de operações contra fraudes em criptomoedas provavelmente vai intensificar-se. A coordenação internacional entre agências de segurança está a melhorar e parece que os governos estão a levar mais a sério o problema dos crimes cripto em grande escala.