Na verdade, muitos amigos que acabam de entrar no mundo das criptomoedas ficam confusos com várias terminologias, o que é o mercado de criptomoedas, como jogar, quais são as regras, hoje vou explicar esses conceitos básicos para vocês, isso deve resolver muitas dúvidas.

Primeiro, vamos falar do mais básico. Moeda fiduciária é a moeda legal, emitida pelo governo, como yuan, dólar, que é garantida apenas pela confiança no governo. Já Token (token) é diferente, é uma prova de direito na blockchain, não é uma moeda. A maior vantagem do Token é que ele pode digitalizar ativos físicos e virtuais, algo que não é possível na finança tradicional.

Depois, alguns conceitos comuns de financiamento e marketing. Airdrop é a distribuição gratuita de tokens feita pelo projeto para divulgação, geralmente proporcional à quantidade de tokens que você já possui. Candy (doce) é quase a mesma coisa, é o dinheiro digital gratuito dado aos usuários durante a ICO, com o objetivo de criar hype. Quebra de preço se refere ao momento em que o preço do token cai abaixo do preço de emissão. Private Placement (privada) é uma forma de arrecadação de fundos de investidores específicos, diferente da oferta pública para o público geral.

Falando de negociação, as negociações no mercado de criptomoedas são muito mais flexíveis que ações. Criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limites de alta ou baixa — por exemplo, em 28 de maio de 2021, o Bitcoin teve uma alta de mais de 20% em um único dia, algo impossível no mercado de ações. A menor unidade de negociação pode chegar a 0,0001 BTC, muito mais flexível que a "lote de 100 ações" das ações. Além disso, é T+0, ou seja, você compra e vende no mesmo dia, diferente do T+1 das ações. Transferir moedas para realizar liquidação também não tem limite de tempo, pode fazer a qualquer momento, alta liquidez.

Sobre plataformas de negociação, as principais são aquelas grandes exchanges, você pode escolher de acordo com sua necessidade. Se não quiser deixar suas moedas na plataforma, pode transferir para uma carteira pessoal, que é como seu cartão bancário. Existem carteiras de uma única moeda ou multi-moedas, como a imToken, que suporta várias moedas. Depósito e saque são transferências de moedas, o tempo pode variar.

No nível de negociação, o conceito de posição é importante. Comprar contratos long (long) é apostar na alta, vender contratos short (short) é apostar na queda. Notícias positivas que estimulam a alta são chamadas de boas notícias, negativas de más notícias, como ataques de hackers às exchanges, regulamentação governamental, etc.

Sobre os tipos de blockchain, a cadeia pública é acessível a qualquer pessoa, como Bitcoin e Ethereum. A cadeia privada tem permissão de escrita restrita a certas organizações, mas leitura pode ser aberta. A cadeia de consórcio é controlada por várias organizações, onde as transações precisam ser confirmadas pela maioria ou por todas, comum em cooperações entre instituições financeiras.

Existem termos profissionais para movimentos de mercado. Rebound (recuperação) é uma alta momentânea durante uma queda, retracement (retorno) é uma queda momentânea durante uma alta, consolidação é quando o preço fica relativamente estável e com pouca variação. Arbitragem é lucrar com a diferença de preço entre plataformas diferentes, comprando barato em uma e vendendo caro em outra. Trading com alavancagem é usar pouco dinheiro para fazer grandes operações, mas o risco aumenta exponencialmente, como uma espécie de jogo de azar.

Market order (ordem a mercado) é uma execução imediata ao preço atual do mercado, rápida, mas o preço é incerto. Limit order (ordem limitada) é você definir um preço, a transação só ocorre se atingir esse valor, pode não acontecer, mas o preço fica garantido. A execução segue o princípio de "prioridade de preço, prioridade de tempo" — quem oferece o melhor preço de compra tem prioridade, e quem oferece o menor preço de venda também. Se os preços forem iguais, quem colocou a ordem primeiro é que será atendido primeiro.

Manipulação por grandes investidores (market maker) tem algumas técnicas comuns. Wash trading (lavagem de negociações) é abrir contas em várias plataformas ao mesmo tempo para criar volume falso e manipular o preço. Fake pump (falsa alta) é puxar o preço para cima e depois vender, muitas vezes com ordens de venda grandes para assustar os investidores a venderem, facilitando a subida. Market support (suporte de mercado) é quando grandes investidores compram em grande quantidade para evitar queda. Accumulation (acumulação) é assustar os investidores menores com manipulação para que vendam barato, e os grandes investidores assumem esses tokens baratos para aumentar seu controle. Market control (controle de mercado) é quando os grandes detêm uma grande proporção de moedas, podendo influenciar o mercado com pequenas ações.

Existem também tipos de tendência de mercado. Bull market (mercado em alta) é uma fase de crescimento geral, com perspectivas otimistas. Bear market (mercado em baixa) é uma fase de queda contínua, o mais importante é sobreviver, acumulando moedas e aproveitando para comprar na baixa. Monkey market (mercado de macaco) é um mercado de sobe e desce imprevisível, difícil de prever, testando bastante o psicológico. Main wave (onda principal de alta) é a maior e mais duradoura subida, se pegar, lucros grandes. Bear trap (armadilha de baixa) é uma queda que parece uma reversão, mas depois volta a subir, causando frustração. Crash (queda abrupta) é uma queda rápida e forte, com várias velas negras em pouco tempo, como uma cachoeira. Parabolic surge (explosão de alta) é uma alta explosiva após um período de baixa, geralmente após o excesso de notícias negativas.

Fake breakout (falsa ruptura) é quando os grandes investidores criam sinais falsos de alta ou baixa para induzir investidores a comprarem ou venderem.诱多 (fazer os outros comprarem na alta) é quando os vendedores criam uma falsa alta para atrair compradores e depois vendem tudo. 诱空 (fazer os outros venderem na baixa) é o contrário, criando uma falsa baixa para atrair vendedores e depois subir.

Turnover rate (taxa de rotatividade) é um indicador de liquidez, mede a frequência de compra e venda em um determinado período. Market order tem prioridade máxima, limit order também é chamado de ordem de encomenda ou de pendência.

Gerenciamento de posição também é crucial. Full position (posição total) é quando todo o saldo da conta está em uma moeda, o risco é maior. Averaging down (comprar mais na baixa) é continuar comprando após perdas para reduzir o custo médio. Increasing position (aumentar posição) é comprar mais se estiver otimista. Opening a position (abrir posição) é a primeira compra, reducing position (reduzir posição) é vender parte por precaução. Hedging (proteção) é abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo em futuros com alavancagem, enquanto a posição neutra é quando só há USDT na conta, esperando. Light position (posição leve), heavy position (posição pesada), half position (meio termo) referem-se à proporção de fundos em moedas. Full liquidation (liquidação total) é vender tudo e ficar em espera.

Take profit (realizar lucro) é vender para garantir ganhos, stop loss (parar perdas) é vender ao atingir uma perda determinada para evitar prejuízo maior. Sideways (lateralidade) é quando o mercado oscila pouco dentro de uma faixa. Rebound (recuperação) é uma alta temporária durante uma queda, reversão é quando o mercado muda de tendência de baixa para alta, geralmente uma reversão em V, com grande amplitude.

Cut loss (cortar perdas) é vender mesmo com prejuízo para evitar perdas maiores, stop out (parar perdas) é o mesmo. FOMO (medo de perder oportunidade) é o medo de perder uma alta, FUD (medo, incerteza, dúvida) é a disseminação de notícias negativas para assustar investidores.

Ficar preso (trapped) é quando você compra e o mercado cai, não consegue vender, formando um "pano de fundo". Realizar o prejuízo (cutting losses) é vender para evitar perdas maiores. Ficar preso (trapped) é quando você compra e o mercado cai, não consegue vender, formando um "pano de fundo". Perder a oportunidade (missed opportunity) é quando você não entra na hora certa e perde o movimento. Montanha-russa (roller coaster) é uma alta seguida de uma queda rápida, uma montanha-russa emocional. HODL é manter a moeda por longo prazo, acreditando no potencial. Comprar na baixa e vender na alta é a estratégia clássica. Acumular moedas esperando uma valorização de 10, 100 ou 1000 vezes.

Long (comprar na alta) é acreditar que o preço vai subir, Short (vender na baixa) é apostar na queda. Mineração é usar computadores, celulares, etc., para rodar programas de cálculo e ganhar moedas digitais, mas cuidado, isso acelera o desgaste do equipamento.

ICO (Initial Coin Offering) vem do conceito de IPO de ações, é quando o projeto emite sua própria moeda digital para captar recursos no mercado. Private round é financiamento para investidores específicos, sem publicidade aberta. Angel round é investimento de investidores individuais no início, com alto risco e potencial de retorno alto.

OTC (over-the-counter) é a negociação fora das plataformas, muitas plataformas chamam de negociação de moeda fiduciária, onde a plataforma garante a transação, usando yuan para comprar e vender moedas principais ou USDT, com fluxo semelhante a uma loja online.

利多 (notícia favorável) é uma notícia positiva, baseada em informações. 利空 (notícia desfavorável) é uma notícia negativa, que prejudica o mercado. Existe uma frase que diz "利空出尽就是利多", ou seja, após o pessimismo extremo, pode haver uma reversão.

O mercado de criptomoedas, na essência, é um mercado cheio de oportunidades e riscos. Compreender esses conceitos profundamente ajuda a entender melhor as tendências e gerenciar riscos. Para os iniciantes, o mais importante é sobreviver, não se apressar em apostar tudo de uma vez, acumular experiência aos poucos é o mais valioso.