شركة نينغبو سامسونج للرعاية الصحية والكهربائية المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق SINA Finance للبحث عن 【الإفصاح المعلوماتي】 لعرض مستويات التقييم

أولًا، حالة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد

عقدت الشركة في 30 مارس 2026 اجتماع مجلس الإدارة السادس رقم 28، ونظرت واعتمدت مشروع القرار الخاص بـ《关于提名公司第七届董事会董事的议案》. اقترح مجلس إدارة الشركة السيد沈国英 والسيد郑坚江 والسيد程志浩 والسيدة郭粟 والسيدة吕萌 كمرشحين لغير الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة للولاية السابعة، واقترح السيد陈世挺 والسيد冯绍刚 والسيد周志辉 كمرشحين للأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة للولاية السابعة (تتوافر السير الذاتية للمرشحين المذكورين في المرفق).

وقد قام مجلس إدارة الشركة المقدم للجنة الترشيحات بمراجعة أهلية تولي المناصب للمرشحين المذكورين، واعتبر أن أهلية تولي المناصب للمرشحين المذكورين تتوافق مع المتطلبات الخاصة بأهلية شغل منصب المدير الواردة في القوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية ذات الصلة. ولا يقل عدد مرشحي المديرين المستقلين عن ثلث إجمالي عدد المرشحين للمديرين، حيث إن السيد陈世挺 يُعد من المتخصصين في مجال المحاسبة. إن الخلفية التعليمية والخبرة العملية والخبرة المهنية لمرشحي المديرين المستقلين جميعها قادرة على تلبية متطلبات أداء مسؤوليات المديرين المستقلين، كما أنها تتوافق مع الأحكام ذات الصلة للقوانين واللوائح والوثائق التنظيمية؛ وفي ذلك، حصل السيد陈世挺 والسيد冯绍刚 على شهادات تأهيل المديرين المستقلين، بينما لم يحصل السيد周志辉 بعد على شهادة تدريب المديرين المستقلين، ويلتزم بالمشاركة في أسرع وقت ممكن بعد هذا الترشيح في التدريب ذي الصلة للمديرين المستقلين الذي تنظمه بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

تمت مراجعة أهلية تعيين مرشحي المديرين المستقلين الذين تم ترشيحهم في هذه المرة من قبل بورصة شنغهاي للأوراق المالية دون اعتراض. ووفقًا لأحكام 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》، يتعين تقديم مرشحي المديرين من غير المستقلين ومرشحي المديرين المستقلين المذكورين إلى الاجتماع العام الأول المؤقت للمساهمين في 2026 لانتخابهم، مع اعتماد نظام التصويت التراكمي لاتخاذ القرار. سيتم تشكيل مجلس إدارة الشركة للولاية السابعة من قبل 8 مديرين يتم انتخابهم من خلال اجتماع المساهمين، إلى جانب مدير واحد من فئة ممثلي الموظفين يتم انتخابه من خلال مؤتمر ممثلي الموظفين؛ وتبدأ مدة المنصب من تاريخ اعتماد اجتماع المساهمين لقرار الانتخاب، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وحرصًا على ضمان التشغيل الطبيعي لمجلس الإدارة، وحتى تولي أعضاء مجلس الإدارة الجديد مناصبهم، سيواصل أعضاء مجلس الإدارة السادس أداء مهام منصب المدير وفقًا للمتطلبات ذات الصلة للقوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية الأخرى ووفقًا لأحكام《ميثاق الشركة》.

ثانيًا، توضيح الحالات الأخرى

تتوافق أهلية شغل مناصب المرشحين المذكورين للمديرين جميعها مع متطلبات القوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية ذات الصلة، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير في 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》؛ كما أن جميع المرشحين المذكورين للمديرين لم يتعرضوا لعقوبات إدارية من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أو عقوبات من البورصات، ولا توجد حالة اعتبرتها بورصة شنغهاي للأوراق المالية غير ملائمة لتولي مدير شركة مدرجة.

خلال فترة توليهم المنصب، كان أعضاء مجلس الإدارة السادس مثابرين ومخلصين ومسؤولين، وقد لعبوا دورًا إيجابيًا في تعزيز التشغيل المنظم للشركة والتنمية المستمرة؛ وتعبّر الشركة عن شكرها الصادق لجميع المديرين على مساهماتهم في تطوير الشركة خلال فترة توليهم المنصب!

إعلان بذلك.

مجلس إدارة شركة نينغبو سامسونغ للرعاية الطبية والالكترونيات المحدودة

31 مارس 2026

المرفق: سير ذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة السادس غير المستقلين والمرشحين لعضوية المديرين المستقلين للولاية السابعة

سيرة ذاتية لمرشحي المديرين من غير المستقلين

1、السيدة沈国英: أنثى، من الجنسية الصينية، من مواليد 1971، حاصلة على درجة البكالوريوس، ومحاسبة قانونية عليا. شغلت سابقًا منصب مدير الشؤون المالية في شركة Ningbo Aucx Import & Export Co., Ltd. ومدير الشؤون المالية في شركة Ningbo Aux Air Conditioning Co., Ltd. ومدير الشؤون المالية في شركة Ningbo Haicheng Electric Co., Ltd. ومدير الشؤون المالية في شركة Aux Group Co., Ltd. ومساعد رئيس مجلس الإدارة، وتشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

لا توجد علاقة ترابط بين السيدة沈国英 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنها لا تملك سوى أسهم الشركة البالغة 650,000 سهمًا؛ ولم تتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة».

2、السيد郑坚江: ذكر، من الجنسية الصينية، من مواليد 1961، مهندس اقتصادي كبير، ممثل في الدورة الثانية عشرة والثالث عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب. شغل سابقًا منصب مدير مصنع شركة Ningbo Samsung Instruments Factory، وكذلك منصب رئيس شركة Ningbo Samsung Group Co., Ltd. وغيرها من المناصب، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة الحزبية في شركة Aux Group Co., Ltd. ومنصب مدير في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

إن السيد郑坚江 هو المساهم المسيطر فعليًا للشركة، ويمتلك شخصيًا 179,306,730 سهمًا من أسهم الشركة؛ ولم يتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》。

3、السيد程志浩: ذكر، من الجنسية الصينية، من مواليد 1981، حاصل على درجة البكالوريوس. شغل سابقًا منصب نائب المدير العام لمركز التصنيع في قسم أعمال إمداد الطاقة في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd. ومدير عام. ويشغل حاليًا منصب مدير في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd. ورئيسًا تنفيذيًا.

لا توجد علاقة ترابط بين السيد程志浩 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنه يمتلك شخصيًا 258,000 سهمًا من أسهم الشركة؛ ولم يتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》。

4、السيدة郭粟: أنثى، من الجنسية الصينية، من مواليد 1987، ماجستير، MBA. حصلت على شهادة أهلية تعيين أمين سر مجلس الإدارة لدى بورصة شنغهاي للأوراق المالية. شغلت سابقًا منصب نائب مدير مكتب بكين في شركة Aux Group Co., Ltd. ومنصب سكرتير رئيس مجلس الإدارة ومُدير إدارة إدارة رأس المال ومدير إدارة الاستثمار في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd. وتشغل حاليًا منصب مدير وأمين سر مجلس الإدارة في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

لا توجد علاقة ترابط بين السيدة郭粟 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنها تمتلك شخصيًا 450,000 سهمًا من أسهم الشركة؛ ولم تتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》。

5、السيدة吕萌: أنثى، من الجنسية الصينية، من مواليد 1991، حاصلة على درجة الماجستير. شغلت سابقًا منصب سكرتير رئيس مجلس الإدارة في شركة Aux Group Co., Ltd. ومديرة الموارد البشرية في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd. ورئيسة لشركة Ningbo Mingzhou Medical Group Co., Ltd. وتشغل حاليًا منصب رئيس المجموعة المنزلية الكهربائية في شركة Aux Group Co., Ltd. ومدير في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

لا توجد علاقة ترابط بين السيدة吕萌 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنها تمتلك شخصيًا 500,000 سهمًا من أسهم الشركة؛ ولم تتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》。

سيرة ذاتية لمرشحي المديرين المستقلين

1、السيد陈世挺: ذكر، من الجنسية الصينية، من مواليد 1970، حاصلة على درجة الماجستير. شغل سابقًا في قسم المالية لدى شركة Ningbo Milly Electronics Co., Ltd. وفي قسم المحاسبة لدى فرع Beilun لبنك الصناعة والتجارة الصيني (中国工商银行) وفي شركة Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. بصفته مديرًا مستقلًا. ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في معهد نينغبو تشونغروي للضرائب، كما يشغل منصب مدير مستقل في شركة Ningbo Yongxin Optical Co., Ltd. بالاشتراك.

لا توجد علاقة ترابط بين السيد陈世挺 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنه لا يملك أي أسهم في الشركة، ولم يتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير المستقل وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《إدارة المديرين المستقلين للشركات المدرجة》 و《ميثاق الشركة》。

2、السيد冯绍刚: ذكر، من الجنسية الصينية، من مواليد 1969، الجنسية الصينية، حاصل على درجة البكالوريوس. من نوفمبر 2004 إلى سبتمبر 2012، عمل لدى مكتب المحاماة التخصصي Zhejiang Fulin كمحامٍ بدوام كامل. من أكتوبر 2012 وحتى الآن، شغل مناصب رئيس لجنة الإدارة ورئيس مجلس الرقابة و/أو الشريك الإداري لدى مكتب المحاماة Beijing Yingke (Ningbo)؛ ومن أبريل 2018 إلى أبريل 2024، شغل منصب مدير مستقل لدى شركة Haitian Precision Machinery. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الرقابة لدى مكتب المحاماة Beijing Yingke (Ningbo) وشريك إداري، كما يشغل منصب مدير مستقل في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

لا توجد علاقة ترابط بين السيد冯绍刚 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنه لا يملك أي أسهم في الشركة، ولم يتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير المستقل وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《إدارة المديرين المستقلين للشركات المدرجة》 و《ميثاق الشركة》。

3、السيد周志辉: ذكر، من الجنسية الصينية، من مواليد 1971، حاصل على درجة بكالوريوس، عضو في جمعية المحاسبين المعتمدين في هونغ كونغ. شغل سابقًا منصب المدير غير التنفيذي المستقل لدى شركة Huahe Holdings Group Co., Ltd. (HK09938). ويشغل حاليًا منصب المدير المالي لدى شركة 易生活控股有限公司（HK00223）، كما يشغل منصب المدير غير التنفيذي المستقل لدى شركة 新兴光学集团控股有限公司（HK00125）ولدى Sincere Watch （Hong Kong） Limited（HK000444）。

لا توجد علاقة ترابط بين السيد周志辉 وباقي المديرين، أو المسؤولين الإداريين العليا، أو المساهمين المسيطرين فعليًا، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، كما أنه لا يملك أي أسهم في الشركة، ولم يتلقَ عقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ولم تتعرض لعقوبات من بورصة الأوراق المالية، ولا توجد حالة تمنع تولي منصب المدير المستقل وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل 《قانون الشركات》 و《إدارة المديرين المستقلين للشركات المدرجة》 و《ميثاق الشركة》。

رمز الأوراق المالية: 601567 اسم البورصة:三星医疗 رقم الإعلان: 临2026-014

شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

إعلان بشأن وضع وتعديل 《ميثاق الشركة》 المطبق بعد إصدار أسهم الفئة H وتعديل بعض أنظمة الحوكمة الخاصة بالشركة

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضائه عدم وجود أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال كبير في مضمون هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتواه.

عقدت شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd. (ويشار إليها فيما يلي بـ“الشركة”) اجتماع مجلس الإدارة السادس رقم 28 في 30 مارس 2026، ونظرت واعتمدت مشروع القرار المتعلق بـ 《关于修订H股发行后适用的〈公司章程〉（草案）及相关议事规则（草案）的议案》 ومشروع القرار المتعلق بـ 《关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案》. ولا يزال يتعين تقديم بعض الأنظمة الواردة ضمن مشاريع القرارات هذه إلى اجتماع المساهمين العام الأول المؤقت لعام 2026 للموافقة عليها. وفيما يلي تفاصيل محددة:

أولًا، حالة تعديل 《ميثاق الشركة》

استنادًا إلى ضرورة قيام الشركة بإصدار أسهم في الخارج (أسهم H) وإدراجها في البورصة الرئيسية لدى شركة بورصة هونغ كونغ المتحدة للأوراق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ “إصدار أسهم H وإدراجها في هذه المرة”)، وبناءً على متطلبات القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة داخل الصين مثل《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》 و《إجراءات تجريبية لإدارة إصدار الأوراق المالية وطرحها وإدراجها للشركات داخل الصين في الخارج》، وكذلك متطلبات 《قواعد إدراج الأوراق المالية في البورصة المتعددة في هونغ كونغ》 (ويشار إليها فيما يلي بـ “قواعد الإدراج في هونغ كونغ”)، والقوانين واللوائح في هونغ كونغ فيما يتعلق بالشركات المُنشأة والمُسجلة داخل الصين التي تُصدر وتُدرج الأسهم في هونغ كونغ، وبالاستناد إلى الوضع الفعلي واحتياجات الشركة، تم تعديل 《ميثاق الشركة》، وإعداد 《ميثاق الشركة》(مشروع)، وتتمثل تفاصيل التعديل المحددة فيما يلي:

■■■■

■

بالإضافة إلى التعديلات المذكورة أعلاه، تبقى بقية محتويات 《ميثاق الشركة》 دون تغيير. يتعين أيضًا تقديم هذا التعديل على 《ميثاق الشركة》 إلى اجتماع المساهمين للمراجعة. ويبدأ نفاذ وتنفيذ 《ميثاق الشركة》(مشروع) بعد تاريخ إصدار أسهم H وإدراجها في هذه المرة. وفي الوقت نفسه، يطلب مجلس إدارة الشركة من المساهمين تفويض مجلس الإدارة و/أو تفويض الشخص/الأشخاص المصرح لهم من مجلس الإدارة، فيما يتعلق بهذه المسألة المتعلقة بإصدار أسهم H وإدراجها، وفقًا للأحكام ذات الصلة للقوانين واللوائح داخل وخارج الصين، ووفقًا لأحكام《قواعد الإدراج في هونغ كونغ》، وبناءً على آراء الجهات التنظيمية ذات الصلة وبالاستناد إلى الوضع الفعلي للشركة، إجراء التعديلات أو الضبط الضروري على 《ميثاق الشركة》(مشروع) الذي تمت الموافقة عليه من قبل اجتماع المساهمين (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل وتغيير النصوص والفصول والبنود وشروط النفاذ وغيرها)، والتعامل مع الجهات المختصة بالتسجيل والجهات التنظيمية والإشرافية الحكومية الأخرى ذات الصلة لإجراءات التغيير والتسجيل والملفات والتوثيق وغيرها. وبعد اكتمال إصدار أسهم H وإدراجها في هذه المرة، سيتم تعديل البنود ذات الصلة في《ميثاق الشركة》 وفقًا لتغير رأس المال وحالة هيكل الملكية وغيرها، وسيتم كذلك استكمال إجراءات الموافقة والمراجعة والتسجيل والتغيير والتوثيق وغيرها لدى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية و/أو إدارة الإشراف على السوق وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بخصوص رأس المال المسجل وتعديل الميثاق. يمكن الاطلاع على 《ميثاق الشركة》(مشروع) بعد تعديله في 《ميثاق شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.》(مشروع) والمُعلن عنه في نفس اليوم على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) (والذي يُطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها).

ثانيًا، وضع وتعديل بعض أنظمة الحوكمة للشركة المراد تطبيقها بعد إصدار أسهم H وإدراجها في هذه المرة

استنادًا إلى تعديل 《ميثاق الشركة》 المذكور أعلاه واحتياجات هذه المرة لإصدار أسهم H وإدراجها، قامت الشركة بوضع بعض أنظمة الحوكمة، كما قامت بتعديل بعض أنظمة الحوكمة الأخرى وتشكيل مسوداتها، وفيما يلي تفاصيلها:

■

يتعلق المحتوى المحدد للأنظمة الخاصة بحوكمة الشركات التي تعتزم الشركة وضعها وتعديلها في هذه المرة بالإفصاح عنه في نفس اليوم على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) وفي الوسائط الإعلامية المعينة. ومن بين ذلك، يتعين تقديم: 《قواعد إجراءات اجتماعات المساهمين》(مشروع) (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) و《قواعد إجراءات اجتماعات مجلس الإدارة》(مشروع) (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) و《نظام اتخاذ قرارات بشأن المعاملات ذات الصلة (المتصلة) لشركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.》(مشروع) (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) و《نظام اتخاذ قرارات بشأن الضمانات الخارجية لشركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.》(مشروع) (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) و《إجراءات إدارة الإفصاح عن المعلومات لشركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.》(مشروع) (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) و《إجراءات ترشيح المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.》（مشروع） (المنطبق بعد إصدار أسهم H وإدراجها) إلى اجتماع المساهمين العام الأول المؤقت للشركة في عام 2026 للمراجعة.

إعلان بذلك.

مجلس إدارة شركة Ningbo Samsung Medical Equipment Co., Ltd.

31 مارس 2026

كمٌّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل ذلك متاح داخل تطبيق SINA Finance