2019年に、ほとんどの人がビットコインを理解し始めていた頃、彼らはアフリクルートを立ち上げました。彼らの売り込みはシンプルだけど魅力的でした：秘密のアルゴリズムと裁定取引で毎日10％のリターンを提供できると主張していました。今では馬鹿げているように思えますが、その当時の熱狂を覚えています。何がそれを可能にしたのか？カイー兄弟はそのイメージにぴったりでした。ランボルギーニ・フーラコン、豪華なライフスタイル、世界中を飛び回る—彼らは人々が信じたがる暗号の天才のイメージをほぼ作り上げていました。

ただし、問題は：監査も免許も何もなかったことです。ただの若い二人の魅力的な男と約束だけ。資金は完全に彼らの管理下にあり、投資家の資金と個人口座の区別もありませんでした。後にある投資家は、資金は彼らの気まぐれで動かされただけだと認めました。それは純粋に認識と信頼に基づいていたもので、何も裏付けはありませんでした。

そして2021年4月が訪れます。投資家たちにメールが届きました：プラットフォームがハッキングされ、すべてが危険にさらされた。警察に連絡すると資金を失うから連絡しないで、と。典型的な手口ですね？数日後—消えました。ウェブサイトはダウンし、オフィスは空っぽ、電話もつながらない。兄弟たちは36億ドル相当のビットコインとともに姿を消しました。

しかし、ここからが面白いところです。彼らはただランダムに消えたわけではありません。最初にすべてを清算しました—ランボルギーニ、豪邸、ダーバンのビーチフロントのアパートメントを売却。その後、イギリスに逃れ、バヌアツから新しい身分と市民権を取得したと見られています。これはパニックではなく、計算された行動でした。

ブロックチェーンの分析はすぐにその嘘を暴きました。ハッキングは起きていませんでした。資金の動きは内部の移動だったのです。彼らは資金を複数のウォレットに分散させ、暗号ミキサーを通じて混ぜ合わせ、その後オフショアのプラットフォームに送金していました。典型的なマネーロンダリングの手口です。

ここで苛立たしいのは、当時の南アフリカにはほとんど暗号規制がなかったことです。FSCA（南アフリカ金融監督庁）は調査を開始しましたが、実際に起訴できる明確な法的枠組みはありませんでした。彼らはそのグレーゾーンを巧みに利用したのです。

最終的にスイス当局がマネーロンダリングの動きを察知しました。資金はドバイを経由し、混ざり合い、チューリッヒにたどり着きました。2022年、アミール・カイーは実際にスイスで逮捕されました。彼はAfricryptのビットコインを持つTrezorウォレットにアクセスしようとしていました。しかし、弱い起訴手続きのために保釈され、1泊1000ドルのホテルにチェックインしました。

一番の驚きは、多くの投資家が何も取り戻せなかったことです。カイー兄弟はその後、ほぼ再び姿を消しました。そしてアミール・カイーの話は、短期間で暗号資産で富を得るという約束がいかに人々を明らかな赤旗に盲目にさせるかの一例です。監査も規制もなく、若い男たちがランボルギーニに乗っているだけで—それこそが最大の警告サインだったのです。

BTC3.1%

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。