Techub News, selon Caixin, rapporte que Li Xiong, membre clé du groupe Taizi et ancien président de Huibang Group, a été ramené en Chine. Il est soupçonné d’avoir ouvert un casino, d’avoir commis des escroqueries et d’avoir dissimulé ou masqué des produits de crime. En 2018, Li Xiong a créé Huione Pay PLC au Cambodge. Selon les données d’Elliptic, depuis 2021, le portefeuille de cryptomonnaies utilisé par Huibang et ses commerçants a reçu plus de 24 milliards de dollars américains. L’enquête montre que Huibang est devenu un marché de transactions illégales en ligne à grande échelle, où les commerçants proposent clairement des services tels que les transferts transfrontaliers, le blanchiment d’argent et la conversion de revenus illicites en stablecoins, avec des taux de blanchiment d’argent ajustés en fonction du risque de gel des fonds.