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#MyGateTradeStory
Una historia corta sobre estafadores indios que llamaron a la policía contra ellos mismos:
A principios de esta semana, un seguidor me envió un mensaje directo desde su cuenta personal quejándose de que 5.73 BTC ($475K) de su propiedad estaban siendo "injustamente" congelados en Changelly en marzo de 2025.
Así que fui y tracé la transacción de Bitcoin en mis herramientas de cumplimiento.
Las entradas se remontan a fuentes ilícitas mediante robos de ingeniería social dirigidos a estadounidenses a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
El grupo más amplio de robos de alta confianza ha tomado más de $1M de víctimas desde 2025, varias de ellas ancianas.
Su historia seguía cambiando. Era un préstamo. No, su jefe lo envió. No, su jefe invirtió en Bitcoin "durante 2014 y 2015" a través de un amigo en EE. UU.
¿La mejor parte? En diciembre de 2025 afirma haber presentado un informe policial en India por estos fondos congelados (3207-P/2025).
En nuestros mensajes directos compartió capturas de pantalla de correos electrónicos que consulté para obtener más datos y mapear su grupo.