$LAB A partir del 1 de mayo, el Estado tomará medidas severas contra la reventa de USDT y las transacciones ilegales de criptomonedas, y luchará decididamente contra el caos financiero

Desde el 1 de mayo de 2026, el Banco Popular de China, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública, la Comisión de Valores, la Administración de Divisas y otros departamentos, lanzará oficialmente una acción especial de rectificación, golpeando duramente la reventa fuera del mercado de USDT (Tether) y otras criptomonedas, actividades de intercambio especulativo y transacciones ilegales, delimitando claramente las líneas rojas regulatorias, limpiando y rectificando todas las actividades financieras ilegales relacionadas con criptomonedas, y defendiendo firmemente el orden del mercado financiero y la seguridad de los bienes de la población.
Las autoridades regulatorias reiteran nuevamente su postura clara: USDT pertenece a la categoría de criptomonedas, no tiene estatus de moneda legal, no cuenta con respaldo de valor real, no es de curso legal, y no puede ser utilizado como moneda en el mercado. Cualquier individuo o institución que realice reventas privadas de USDT, transacciones de intermediación fuera de línea, intercambio de monedas, cobro y pago en nombre de otros, o proporcione servicios de intermediación y establecimiento de precios para transacciones de criptomonedas, se considera una actividad financiera ilegal y será prohibida y sancionada severamente de acuerdo con la ley.
Según informes regulatorios, algunos delincuentes están aprovechando plataformas sociales y canales de transacción privada fuera de línea para revender USDT en gran escala, aprovechando su alta discreción y la facilidad de circulación transfronteriza, convirtiéndose en herramientas importantes para el lavado de dinero, transferencias de fondos de estafas telefónicas, fuga ilegal de activos transfronterizos y liquidación de juegos en línea, lo que perturba gravemente la gestión de divisas del país, socava la estabilidad financiera, y genera diversos riesgos delictivos, con un daño social enorme.
Los departamentos de seguridad pública, regulación financiera y ciberseguridad han iniciado una acción conjunta de rectificación, intensificando las inspecciones en línea y fuera de línea, investigando a fondo la cadena industrial de los grupos de reventa de USDT, y sancionando severamente la organización, manipulación de fondos y actividades de intermediarios relacionados con la cadena de valor. A las personas y grupos que participen en grandes reventas de USDT o en transacciones fuera de línea de forma habitual, se les perseguirá legalmente por delitos de operación ilegal, lavado de dinero, ayuda al delito, entre otros; a las plataformas y cuentas que ofrezcan publicidad, pagos, soporte técnico para transacciones de criptomonedas, se les cerrará y sancionará estrictamente.
Las autoridades regulatorias también recuerdan a la población que debe reconocer los riesgos de inversión y legales asociados con USDT y otras criptomonedas, mantenerse alejada de la reventa y especulación con criptomonedas, no participar en actividades de aceptación privada o pagos en nombre de otros, y no confiar en promesas de altos rendimientos garantizados por criptomonedas, para proteger la seguridad de sus fondos, cumplir conscientemente con las leyes y regulaciones financieras nacionales, y resistir conjuntamente el caos de transacciones ilegales de criptomonedas.