Fase 1: Construyendo Confianza (Nov 2024 – Ene 2025)
En noviembre de 2024, varios grupos de capital de riesgo y fondos de inversión privados comenzaron a traer lo que parecían ser acuerdos OTC de Tier-1 legítimos en grupos de Telegram.
Estos acuerdos prometían tokens de proyectos de alto perfil como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL y otros, todos disponibles a descuentos de hasta el 50% por debajo del valor de mercado, con un período de adquisición de 4 a 5 meses.
Crédito: @AltcoinAlphaOnX
Aquí es donde entra el cebo.
Estos acuerdos iniciales se cumplieron a tiempo.
Los inversores recibieron sus tokens como se prometió, lo que rápidamente generó confianza en el esquema.
La aparente legitimidad atrajo a un número creciente de inversores, que reinvirtieron mayores cantidades, animados por historias de éxito tempranas y operaciones fluidas.
Fase 2: Escalando la estafa (Feb – Junio 2025)
Para febrero, el alcance de las ofertas OTC se expandió dramáticamente.
Nuevos acuerdos inundaron los grupos de Telegram, pero a una escala aún más grande y mejor, presentando tokens como SUI, NEAR, GRASS, Axelar y otros.
La estructura del acuerdo se mantuvo consistente: grandes descuentos y los mismos períodos de adquisición.
Una vez más, esto solo atrajo aún más interés, reforzando la ilusión de una oportunidad confiable y altamente rentable para los inversores, escalando la estafa a un ritmo imparable.
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Fase 3: Advertencias ignoradas (mayo de 2025)
Las grietas en la operación comenzaron a aparecer en mayo de 2025.
Los líderes de la industria emitieron advertencias públicas.
Eman Abio del equipo de SUI acudió a X para advertir a los usuarios sobre ofertas OTC falsas en Telegram, afirmando explícitamente: “¡NO hay trato!”
De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX (anteriormente Elrond) hizo eco de la alerta.
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A pesar de estas advertencias, la comunidad en gran medida ignoró las señales.
Los inversores continuaron invirtiendo dinero en nuevos acuerdos, atraídos por los rendimientos pasados, historias de éxito y la continua participación de grupos aparentemente creíbles.
Fase 4: La estafa y el colapso (junio de 2025)
El punto de inflexión llegó el 1 de junio.
El último acuerdo conocido fue introducido, ofreciendo tokens Fluid.
Alrededor de la misma época, las distribuciones de tokens para los antiguos acuerdos OTC se detuvieron.
Los inversores que buscaban actualizaciones se encontraron con excusas vagas, incluyendo afirmaciones de retrasos en los viajes, complicaciones en el intercambio y problemas de KYC.
Luego, el 19 de junio, el principal grupo de capital riesgo detrás de los acuerdos, Aza Ventures, anunció públicamente que ellos también habían sido estafados.
Alegaron que su dealer principal, conocido como "Fuente 1", había estado ejecutando un esquema Ponzi. Según Aza, los primeros acuerdos eran genuinos, pero los posteriores dependían de fondos de nuevos inversores para cumplir con los compromisos anteriores, lo que constituye una operación Ponzi de libro de texto.
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Para empeorar las cosas, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes, denominadas "Fuente 2" y "Fuente 3", estaban a su vez obteniendo acuerdos a través de la Fuente 1.
Las cosas se volvieron muy feas muy rápido.
Tokens Involucrados
Ofertas anticipadas (noviembre 2024 – enero 2025)
- Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Ofertas posteriores (Feb 2025 – 1 de Jun 2025)
- SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, y más.
El Maestro: ¿Quién es “Source 1”?
Aza Ventures afirma conocer la identidad de la Fuente 1.
Según fuentes cercanas, se cree que es de nacionalidad india y supuestamente es el fundador de un proyecto actualmente listado en Binance. Sin embargo, Aza Ventures ha declinado revelar públicamente su identidad, optando en cambio por presionarlo en privado para que devuelva los fondos robados.
@AltcoinAlphaOnX tener publicó una actualización en X, con más información sobre la identidad de “Source 1.”
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1:39 PM · 20 de junio de 2025
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Daño y consecuencias estimados
Se estima que la cantidad total robada supera los 50 millones de dólares.
Numerosos inversores supuestamente comprometieron más de $1 millón cada uno.
Entre las víctimas se encuentran inversores minoristas individuales, ballenas cripto, equipos de proyectos y VCs.
Algunas víctimas ahora enfrentan pérdidas financieras que cambian la vida, y hay informes de un grave sufrimiento emocional entre los afectados.
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¿Qué pasa después?
Aza Ventures afirma estar en negociaciones activas para recuperar fondos de Source 1 y ha establecido un plazo para la restitución antes de que termine el mes.
Mientras tanto, la comunidad cripto más amplia está intentando rastrear direcciones de billetera, identificar cómplices y descubrir más pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.
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Este incidente sirve como un escalofriante recordatorio de los riesgos inherentes al comercio de Cripto OTC no regulado, especialmente dentro de canales informales como Telegram, Discord, etc.
A pesar de las señales tempranas y las advertencias públicas, la combinación de confianza, avaricia y "prueba" social resultó ser una herramienta poderosa en manos de los estafadores. Por ahora, la comunidad observa y espera, con la esperanza de que eventualmente se haga justicia y se devuelvan los fondos.
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