ابتداءً من 1 مايو، تتخذ الدولة إجراءات صارمة لمكافحة إعادة بيع USDT والتداول غير القانوني للعملات الافتراضية، وتصر على تنظيم الفوضى المالية

منذ 1 مايو 2026، أطلقت بنك الشعب الصيني بالتعاون مع وزارة الأمن العام، ومجلس الأوراق المالية، ومكتب النقد الأجنبي، وغيرها من الإدارات، حملة تصحيح خاصة، تشن حملة صارمة على إعادة بيع العملات الافتراضية مثل USDT (تيثر)، والمضاربة في الصرف، والأنشطة غير القانونية، وتحديد خطوط الرقابة بوضوح، وتنظيف جميع الأنشطة المالية غير القانونية للعملات الافتراضية، مع الحفاظ على النظام المالي وسلامة أموال الجمهور.
وأكدت الجهات الرقابية مرة أخرى على تحديد التصنيف بشكل واضح: USDT ينتمي إلى فئة العملات الافتراضية، ولا يتمتع بمكانة العملة القانونية، ولا يدعمه قيمة فعلية، ولا يمتلك القدرة على الدفع القانوني، ولا يمكن استخدامه كعملة في التداول بالسوق. أي شخص أو مؤسسة تقوم بإعادة بيع USDT بشكل خاص داخل البلاد، أو بتنظيم معاملات خارجية، أو بتبادل العملات، أو بجمع وتحويل الأموال، أو تقديم خدمات الوساطة في تحديد الأسعار وجذب المستخدمين للعملات الافتراضية، كلها تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويجب حظرها ومعاقبتها وفقًا للقانون.
ووفقًا لإشعار الجهات الرقابية، يستخدم بعض الأفراد غير القانونيين حاليًا منصات التواصل الاجتماعي، والمعاملات الخاصة خارج الشبكة، لبيع USDT بشكل واسع، مستغلين خصائصه في السرية وسهولة التدفق عبر الحدود، ليصبح أداة مهمة لغسل الأموال، وتحويل أموال الاحتيال عبر الاتصالات، والهروب غير القانوني للأصول عبر الحدود، وتسوية المقامرة عبر الإنترنت، مما يعرقل بشكل خطير إدارة العملة الأجنبية الوطنية، ويهدد استقرار النظام المالي، ويولد مخاطر الجرائم غير القانونية، ويشكل ضررًا كبيرًا للمجتمع.
وقد أطلقت الإدارات المعنية، بما في ذلك الأمن العام، والإشراف المالي، والأمن السيبراني، حملة تصحيح مشتركة، وزادت من عمليات التفتيش على الإنترنت وخارجها، وعمقت التحقيق في شبكات عصابات إعادة بيع USDT، وفرضت إجراءات صارمة على تنظيم العمليات، وتحويل الأموال، والوسطاء، والجرائم المرتبطة بسلسلة التوريد. وسيتم معاقبة الأفراد والجماعات المشاركين في عمليات إعادة البيع الكبيرة لـ USDT، والمعاملات الخارجية المنتظمة، بموجب قوانين العمل غير القانوني، وغسل الأموال، وتهمة المساعدة في الجرائم؛ كما سيتم إغلاق وحظر المنصات والحسابات التي تقدم إعلانات، أو تدعم الدفع، أو تقدم الدعم الفني لتداول العملات الافتراضية، ومعاقبتها بشكل صارم.
وتذكر الجهات الرقابية الجمهور أيضًا بضرورة التعرف على مخاطر المضاربة في USDT والعملات الافتراضية الأخرى، والمخاطر القانونية، والابتعاد عن إعادة البيع، والمضاربة، والمعاملات غير القانونية، وعدم المشاركة في عمليات التبادل الخاصة، أو الدفع نيابة عن الآخرين، وعدم الثقة في وعود الأرباح العالية المزعومة، لحماية أموالهم، والامتثال للقوانين واللوائح المالية الوطنية، والعمل معًا لمكافحة الفوضى في التداول غير القانوني للعملات الافتراضية.