البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية إنفاذ قانون واسعة النطاق تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة يُتهم أفرادها بغسل مليارات من خلال هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

وأُطلق على العملية اسم عملية Kryptolaundry، وتستهدف التحقيقات مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون البيتكوين”، وهو شخصية كانت مرتبطة سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات عملات مشفرة وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

المداهمات تمتد عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 أمر تفتيش وأصدروا تسع أوامر بالاحتجاز الاحتياطي. وأكدت السلطات أن ثمانية مشتبهين تم وضعهم قيد الاحتجاز، مع تنفيذ ست عمليات اعتقال في المنطقة الاتحادية في البرازيل وعمليتين في إسبانيا، ما يبرز الوصول الدولي المزعوم للمخطط.

يشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري شرعي.

                من هو أسوأ عدو لبيتكوين الآن ولماذا؟

عشرات الآلاف من الضحايا المتأثرين

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر في ما لا يقل عن 62,000 ضحية في جميع أنحاء البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت R$404 مليونًا في أرباح غير مشروعة، بينما قامت بغسل حجم أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وباستجابة لذلك، أذنت محكمة فيدرالية بتجميد ما يصل إلى R$685 مليونًا من الأصول، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

بنية غسيل أموال معقدة

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات واجهة وكيانات على نمط كيانات الاستثمار مصممة لتشبه أموالًا خاضعة للتنظيم. ويفترض أن هذه البنية سمحت للمجموعة بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه من هم قيد التحقيق اتهامات مرتبطة بالاحتيال المالي وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة العملية القضائية.

تُعد عملية Kryptolaundry واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل التي تستهدف الجريمة المالية المدعومة بالعملات المشفرة، مما يبرز التدقيق المتزايد في المخططات التي تجمع بين الأصول الرقمية وآليات الاحتيال التقليدية.